O scurgere masivă de documente relevă utilizarea paradisurilor fiscale de către cabinetul lui Trump

O scurgere masivă de documente financiare pare dezvălui că mulți dintre consilierii președintelui american Donald Trump, membri ai cabinetului său și donatori dețin conturi în paradisuri fiscale offshore. Printre acești indivizi se numără secretarul de stat american Rex Tillerson, secretarul trezoreriei Steve Mnuchin și ambasadorul lui Trump în Rusia, Jon Huntsman, printre alții, potrivit rapoartelor.

Documentele dezvăluite arată, de asemenea, că secretarul pentru comerț al lui Trump, Wilbur Ross, a păstrat investițiile în afaceri cu o companie de transport maritim rusă cu legături cu un oligarh rus supus sancțiunilor SUA și cu ginerele lui Vladimir Putin, conform New York Times.

Scurgerea masivă de 13,4 milioane de documente financiare face, de asemenea, o imagine a modului în care cei mai puternici indivizi și companii din lume - de la Regina Angliei la Apple - folosesc și beneficiază de paradisuri fiscale offshore.

Documentele, obținute de ziarul german Ziarul Southgerman , vin la un an după Panama Papers a dezvăluit în mod similar funcționarea interioară a paradisurilor fiscale offshore. La fel ca în Panama Papers, Süddeutsche Zeitung a predat 1,4 terabyte de date către Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), care a distribuit apoi documentele către aproximativ 100 de medii din întreaga lume.

„Multe dintre povești se concentrează asupra modului în care politicienii, multinaționalele, celebritățile și persoanele cu valoare netă ridicată utilizează structuri complexe de trusturi, fundații și societăți comerciale pentru a-și proteja numerarul de oficialii fiscali sau pentru a-și ascunde relațiile în spatele unui văl de secret”, a scris BBC, unul dintre mass-media care a primit documente de la ICIJ.

Se crede că scurgerile conțin relațiile offshore ale mai mult de 120 de politicieni din întreaga lume.

Primele rapoarte publicate despre scurgerile de duminică au dezvăluit că milioane de lire sterline din regina Angliei au fost investite într-un fond din Insulele Cayman, The Guardian raportat . BBC raportat că nu există „nimic ilegal în investiții” și „nu există nici o sugestie că regina nu plătește impozite”, dar „se pot pune întrebări dacă monarhul ar trebui să investească în larg”.

Între timp, The Guardian a raportat, de asemenea, că „Două instituții de stat rusești cu legături strânse cu Vladimir Putin au finanțat investiții substanțiale în Twitter și Facebook prin intermediul unui asociat de afaceri al lui Jared Kushner”.

Un consilier apropiat al prim-ministrului canadian Justin Trudeau a fost, de asemenea, în ziare și se crede că „s-a angajat prin afacerea sa de investiții familiale într-o rețea complexă de entități din SUA, Israel și Insulele Cayman”, a scris The Guardian.

Mai mult de jumătate din documente au fost divulgate de la firma de avocatură Appleby. Fondată în Bermuda, care are o rată de impozitare a societăților zero, Appleby înființează trusturi, companii și alte entități pentru clienții săi în paradisuri fiscale precum Insulele Cayman și Insulele Virgine Britanice - zone care au rate de impozitare corporative scăzute sau zero.

Deși nu sunt ilegale, criticii spun că serviciile bancare offshore permit persoanelor și organizațiilor să se sustragă controlului public. Criticii spun, de asemenea, că paradisurile fiscale offshore beneficiază exclusiv de indivizii bogați și de corporațiile multinaționale, permițându-le să evite în mod legal plata impozitelor în moduri în care cetățenii obișnuiți nu pot.

„Suntem o firmă de avocatură care consiliază clienții cu privire la modalități legitime și legale de a-și desfășura activitatea. Nu tolerăm comportamentul ilegal, Appleby spus într-o declarație, adăugând că „nu există dovezi ale vreunei acțiuni greșite, nici din partea noastră, nici a clienților noștri.